OSVALDO DE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 4 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 12.239.056/0001-82: situação ativa, em Ibitinga/SP, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 350.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OSVALDO DE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.239.056/0001-82
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 350.000,00
- Abertura
- 06/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Manoel da Fonseca, 187, Jardim Centenario, Ibitinga/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OSVALDO DE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Janaina Nicola Moraes Pereira | Sócio | ***.002.154-** | 20/07/2020 |
| Juliana Nicola de Moraes Voltareli | Sócio | ***.003.067-** | 20/07/2020 |
| Maria de Lourdes Nicola Moraes | Sócio | ***.006.534-** | 06/07/2010 |
| Osvaldo de Moraes | Sócio-Administrador | ***.007.532-** | 06/07/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 12.239.056/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.239.056/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?
A matriz da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Ibitinga/SP, no bairro Jardim Centenario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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