AtivaCNPJ 12.239.056/0001-82MATRIZ · Ibitinga/SP

OSVALDO DE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 4 sócios · capital social R$ 350.000,00 · fundada em 2010.

Dados públicos da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda, CNPJ 12.239.056/0001-82: situação ativa, em Ibitinga/SP, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 350.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.

Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Janaina Nicola …Juliana Nicola …Maria de Lourde…Osvaldo de Mora…
4 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social
OSVALDO DE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ (matriz)
12.239.056/0001-82
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital social
R$ 350.000,00
Abertura
06/07/2010
Atividade principal (CNAE)
4120400 · Construção de edifícios
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Manoel da Fonseca, 187, Jardim Centenario, Ibitinga/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)
4120400 · Construção de edifícios
Atividades secundárias (4)

Além da atividade principal, OSVALDO DE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios, Loteamento de imóveis próprios.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Janaina Nicola Moraes PereiraSócio***.002.154-**20/07/2020
Juliana Nicola de Moraes VoltareliSócio***.003.067-**20/07/2020
Maria de Lourdes Nicola MoraesSócio***.006.534-**06/07/2010
Osvaldo de MoraesSócio-Administrador***.007.532-**06/07/2010

Perguntas frequentes

A empresa Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda (CNPJ 12.239.056/0001-82) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.239.056/0001-82. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.

Quem são os sócios da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

O capital social declarado da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda é de R$ 350.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda?

A matriz da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda está localizada em Ibitinga/SP, no bairro Jardim Centenario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 28/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

Dossiê completo da Osvaldo de Moraes Empreendimentos Imobiliarios Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito
Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão