Comércio Atacadista de Sorvetes · CNAE 4637106 · 2 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
Santiago Distribuidora Atacadista Zona da Mata Ltda, CNPJ 12.255.764/0001-07, no ramo de comércio atacadista de sorvetes, em Juiz de Fora/MG, ativa. Início de atividade em 20/07/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago Distribuidora Atacadista Zona da Mata Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SANTIAGO DISTRIBUIDORA ATACADISTA ZONA DA MATA LTDA também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de massas alimentícias, Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, Comércio atacadista de embalagens, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes e outras 7 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Epa Participacoes Ltda | Sócio | 18.342.885/0001-72 | 06/05/2014 |
| Marceli Anisio Santiago | Sócio-Administrador | ***.007.688-** | 06/05/2014 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago Distribuidora Atacadista Zona da Mata Ltda (CNPJ 12.255.764/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2010.
O CNPJ da matriz é 12.255.764/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4637106) é Comércio atacadista de sorvetes.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Santiago Distribuidora Atacadista Zona da Mata Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Santiago Distribuidora Atacadista Zona da Mata Ltda está localizada em Juiz de Fora/MG, no bairro Nova Era. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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