TOPICO CENTRO LOGISTICO LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 2 sócios · capital social R$ 30.830.886,00 · fundada em 2010.
Topico Centro Logistico Ltda, CNPJ 12.260.804/0001-09, está ativa e atua em Embu das Artes/SP no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 30.830.886,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Topico Centro Logistico Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOPICO CENTRO LOGISTICO LTDA
- Nome fantasia
- Tcl
- CNPJ (matriz)
- 12.260.804/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.830.886,00
- Abertura
- 18/06/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Paulo I, 1776, Jardim Santa Barbara, Embu das Artes/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOPICO CENTRO LOGISTICO LTDA também exerce Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlu Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 11.237.960/0001-96 | 18/06/2010 |
| Ricardo Vantini | Sócio-Administrador | ***.001.616-** | 18/06/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Topico Centro Logistico Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Topico Centro Logistico Ltda (CNPJ 12.260.804/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/06/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Topico Centro Logistico Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.260.804/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Topico Centro Logistico Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Topico Centro Logistico Ltda?
O capital social declarado da Topico Centro Logistico Ltda é de R$ 30.830.886,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Topico Centro Logistico Ltda?
A matriz da Topico Centro Logistico Ltda está localizada em Embu das Artes/SP, no bairro Jardim Santa Barbara. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.