12.268.628 REGINALDO CARDOSO DE SOUSA
Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 99% das 316.130 empresas do CNAE 5320201 no Brasil · acima de 99% em TO. Fonte: Receita Federal.
12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa está ativa e no ramo de serviços de malote não realizados pelo correio nacional em Palmas/TO, sob o CNPJ 12.268.628/0001-51. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 12.268.628 REGINALDO CARDOSO DE SOUSA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 12.268.628 REGINALDO CARDOSO DE SOUSA
- CNPJ (matriz)
- 12.268.628/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 22/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- 1306 Sul Alameda 4, 25, Plano Diretor Sul, Palmas/TO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 12.268.628 REGINALDO CARDOSO DE SOUSA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa (CNPJ 12.268.628/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa?
O CNPJ da matriz é 12.268.628/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Quem são os sócios da 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa?
O capital social declarado da 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa?
A matriz da 12.268.628 Reginaldo Cardoso de Sousa está localizada em Palmas/TO, no bairro Plano Diretor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Palmas/TO
- Ws Express Transportes e Servicos de Malotes Ltda
- Expresso Rapido Transportes e Servicos de Malotes Ltda
- 36.559.434 Benicio Nunes de Oliveira
- 61.109.586 Giovana Lissa Portella
- Kf Servicos de Apoio Ltda
- 47.101.201 Joao Marcos Resende de Souza
- P S I Distribuidora de Pecas e Maquinas Ltda
- Martins Distribuicao Ltda
Explore
5 investigações grátis · sem cartão