SANTIAGO E MOISES GESTAO HOTELEIRA LTDA
Hotéis · CNAE 5510801 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1994.
Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda, CNPJ 12.274.197/0001-36, está ativa e atua em Aracati/CE no ramo de hotéis. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SANTIAGO E MOISES GESTAO HOTELEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Falesia Praia Hotel
- CNPJ (matriz)
- 12.274.197/0001-36
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 05/10/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 5510801 · Hotéis
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Sudoeste, SN, Canoa Quebrada, Aracati/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carol Monteiro de Lima | Sócio | ***.000.709-** | 28/11/2025 |
| Igor Santiago Moises | Sócio-Administrador | ***.003.898-** | 16/01/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda (CNPJ 12.274.197/0001-36) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.274.197/0001-36. A atividade econômica principal (CNAE 5510801) é Hotéis.
Quem são os sócios da Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda?
O capital social declarado da Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda?
A matriz da Santiago e Moises Gestao Hoteleira Ltda está localizada em Aracati/CE, no bairro Canoa Quebrada. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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