TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 4 sócios · capital social R$ 4.460.000,00 · fundada em 2010.
A Top Floripa Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 12.278.797/0001-72) é uma empresa ativa em Biguacu/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 4.460.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Floripa Transportes e Logistica Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
- Nome fantasia
- Top Floripa
- CNPJ (matriz)
- 12.278.797/0001-72
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 4.460.000,00
- Abertura
- 26/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Edgard Hoffmann, 39, Beira Rio, Biguacu/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP FLORIPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Organização logística do transporte de carga, Serviços de entrega rápida.
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 5320202 · Serviços de entrega rápida
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Joao Ignacio Trentini | Sócio-Administrador | ***.000.217-** | 26/07/2010 |
| Leticia Trentini | Sócio | ***.004.172-** | 08/12/2023 |
| Thays Trentini | Sócio | ***.008.381-** | 08/12/2023 |
| Vanessa Caroline Trentini | Sócio-Administrador | ***.000.970-** | 08/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Floripa Transportes e Logistica Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Floripa Transportes e Logistica Ltda (CNPJ 12.278.797/0001-72) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Floripa Transportes e Logistica Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.278.797/0001-72. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Top Floripa Transportes e Logistica Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Floripa Transportes e Logistica Ltda?
O capital social declarado da Top Floripa Transportes e Logistica Ltda é de R$ 4.460.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Floripa Transportes e Logistica Ltda?
A matriz da Top Floripa Transportes e Logistica Ltda está localizada em Biguacu/SC, no bairro Beira Rio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.