ITAQUA II POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Restaurantes e Similares · CNAE 5611201 · 7 sócios · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2010.
Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda, CNPJ 12.282.921/0001-73, no ramo de restaurantes e similares, em Itaquaquecetuba/SP, ativa. Início de atividade em 06/07/2010. Tem 7 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITAQUA II POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.282.921/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 500.000,00
- Abertura
- 06/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 5611201 · Restaurantes e similares
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Salvador, 39, Vila Virginia, Itaquaquecetuba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Abel dos Santos Alves | Sócio | ***.008.471-** | 06/07/2010 |
| Andre Augusto Alves | Sócio | ***.006.824-** | 06/07/2010 |
| Anibal Augusto Alves Filho | Sócio | ***.002.912-** | 06/07/2010 |
| Antonio Augusto Alves Junior | Sócio-Administrador | ***.001.721-** | 06/07/2010 |
| Ars Comercial de Participacoes Ltda | Sócio | 72.741.275/0001-97 | 06/04/2011 |
| Belsaraiva Comercio, Empreendimentos Imobiliarios e Participacoes Ltda | Sócio | 59.407.965/0001-46 | 06/04/2011 |
| Maria de Fatima Palhaes Alves Goncalves | Sócio | ***.007.405-** | 06/07/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda (CNPJ 12.282.921/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.282.921/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 5611201) é Restaurantes e similares.
Quem são os sócios da Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda?
O quadro societário público registra 7 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda?
O capital social declarado da Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda?
A matriz da Itaqua Ii Point Comercio de Alimentos Ltda está localizada em Itaquaquecetuba/SP, no bairro Vila Virginia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão