ORSI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUCAR MASCAVO E AGUA ARDENTE LTDA
Fabricação de Açúcar de Cana Refinado · CNAE 1072401 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2008.
Dados públicos da Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda, CNPJ 12.302.604/0001-71: situação ativa, em Catanduva/SP, no ramo de fabricação de açúcar de cana refinado. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ORSI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUCAR MASCAVO E AGUA ARDENTE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.302.604/0001-71
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 01/10/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 1072401 · Fabricação de açúcar de cana refinado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barra da Onca, SN, Pompeu, Catanduva/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ORSI INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUCAR MASCAVO E AGUA ARDENTE LTDA também exerce Fabricação de açúcar em bruto, Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Carlos Orsi | Sócio-Administrador | ***.001.792-** | 01/10/2008 |
| Luis Fernando Orsi | Sócio-Administrador | ***.007.762-** | 01/10/2008 |
| Luis Roberto Orsi | Sócio-Administrador | ***.009.184-** | 01/10/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda (CNPJ 12.302.604/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.302.604/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 1072401) é Fabricação de açúcar de cana refinado.
Quem são os sócios da Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda?
O capital social declarado da Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda?
A matriz da Orsi Industria e Comercio de Acucar Mascavo e Agua Ardente Ltda está localizada em Catanduva/SP, no bairro Pompeu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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