Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 155.000,00 · fundada em 2010.
Sbi Servicos Bancarios Integrados Ltda está inapta e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Salvador/BA, sob o CNPJ 12.303.415/0001-13. Porte: demais. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
1 sócio
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sbi Servicos Bancarios Integrados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SBI SERVICOS BANCARIOS INTEGRADOS LTDA também exerce Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Gestão e administração da propriedade imobiliária, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Fotocópias e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabricio Gomes Nogueira | Sócio-Administrador | ***.005.650-** | 01/09/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sbi Servicos Bancarios Integrados Ltda (CNPJ 12.303.415/0001-13) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 29/07/2010.
O CNPJ da matriz é 12.303.415/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Sbi Servicos Bancarios Integrados Ltda é de R$ 155.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Sbi Servicos Bancarios Integrados Ltda está localizada em Salvador/BA, no bairro Caminho das Arvores. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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