SPE RIO COLONIA PARTICIPACAO LTDA
Outras Sociedades de Participação, Exceto Holdings · CNAE 6463800 · 3 sócios · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
Spe Rio Colonia Participacao Ltda está ativa e no ramo de outras sociedades de participação, exceto holdings em Itabuna/BA, sob o CNPJ 12.307.132/0001-40. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Spe Rio Colonia Participacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spe Rio Colonia Participacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPE RIO COLONIA PARTICIPACAO LTDA
- Nome fantasia
- Spe
- CNPJ (matriz)
- 12.307.132/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 13/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Amelia Amado, 199, Centro, Itabuna/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Larissa de Mendonca Mathias | Sócio-Administrador | ***.008.716-** | 13/07/2010 |
| Leovegildo Oliveira de Sousa | Administrador | ***.005.967-** | 13/07/2010 |
| Zilo Construcoes e Comercio Ltda | Sócio | 73.769.614/0001-06 | 13/07/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Spe Rio Colonia Participacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spe Rio Colonia Participacao Ltda (CNPJ 12.307.132/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spe Rio Colonia Participacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.307.132/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6463800) é Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Quem são os sócios da Spe Rio Colonia Participacao Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spe Rio Colonia Participacao Ltda?
O capital social declarado da Spe Rio Colonia Participacao Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spe Rio Colonia Participacao Ltda?
A matriz da Spe Rio Colonia Participacao Ltda está localizada em Itabuna/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão