M - DIFOR SUPERMERCADO LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns · CNAE 4712100 · 2 sócios · capital social R$ 6.060,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.309.268/0001-99, a M - Difor Supermercado Ltda encontra-se ativa em Itatira/CE. Atua no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns. Em atividade desde 30/07/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M - Difor Supermercado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M - DIFOR SUPERMERCADO LTDA
- Nome fantasia
- M-Difor Supermercado
- CNPJ (matriz)
- 12.309.268/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 6.060,00
- Abertura
- 30/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4712100 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Conjunto Habitacional de Cachoeira Br, 27, Cachoeira, Itatira/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, M - DIFOR SUPERMERCADO LTDA também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Franciely Silva Nunes | Sócio-Administrador | ***.002.391-** | 27/02/2023 |
| Mardonio Paulo Arruda de Sousa | Sócio-Administrador | ***.007.845-** | 27/02/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa M - Difor Supermercado Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M - Difor Supermercado Ltda (CNPJ 12.309.268/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M - Difor Supermercado Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.309.268/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4712100) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
Quem são os sócios da M - Difor Supermercado Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M - Difor Supermercado Ltda?
O capital social declarado da M - Difor Supermercado Ltda é de R$ 6.060,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M - Difor Supermercado Ltda?
A matriz da M - Difor Supermercado Ltda está localizada em Itatira/CE, no bairro Cachoeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.