12.319.989 FERNANDO DINIZ ROCHA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da 12.319.989 Fernando Diniz Rocha, CNPJ 12.319.989/0001-80: situação ativa, em Guaira/SP, no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 10.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 12.319.989 Fernando Diniz Rocha (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 12.319.989 FERNANDO DINIZ ROCHA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 12.319.989 FERNANDO DINIZ ROCHA
- CNPJ (matriz)
- 12.319.989/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 03/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- 16, 675, Centro, Guaira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 12.319.989 FERNANDO DINIZ ROCHA também exerce Fabricação de esquadrias de metal, Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias, Recuperação de sucatas de alumínio, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes e outras 1 atividades.
- 2512800 · Fabricação de esquadrias de metal
- 2542000 · Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 3831901 · Recuperação de sucatas de alumínio
- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 · Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 7732201 · Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 · Aluguel de andaimes
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Perguntas frequentes
A empresa 12.319.989 Fernando Diniz Rocha está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 12.319.989 Fernando Diniz Rocha (CNPJ 12.319.989/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 12.319.989 Fernando Diniz Rocha?
O CNPJ da matriz é 12.319.989/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da 12.319.989 Fernando Diniz Rocha?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 12.319.989 Fernando Diniz Rocha?
O capital social declarado da 12.319.989 Fernando Diniz Rocha é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 12.319.989 Fernando Diniz Rocha?
A matriz da 12.319.989 Fernando Diniz Rocha está localizada em Guaira/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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