AtivaCNPJ 12.358.168/0001-52MATRIZ · Rio de Janeiro/RJ

ANA SARITA WAKS CONSULTORIA DE REVESTIMENTOS LTDA

Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 3 sócios · capital social R$ 1.104.960,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 95% das 2.396 empresas do CNAE 4679602 no Brasil · acima de 95% em RJ. Fonte: Receita Federal.

Com CNPJ 12.358.168/0001-52, a Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda encontra-se ativa em Rio de Janeiro/RJ. Atua no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos. Em atividade desde 03/08/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

16 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: ANA SARITA WAKS CONSULTORIA DE REVESTIMENTOS LTDA
Nome fantasia: Asw
CNPJ (matriz): 12.358.168/0001-52
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.104.960,00
Abertura: 03/08/2010
Atividade principal (CNAE): 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: da Assembleia, 45, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, ANA SARITA WAKS CONSULTORIA DE REVESTIMENTOS LTDA também exerce Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ana Sarita Waks	Sócio-Administrador	*.007.475-	03/08/2010
Fabricio Henrique Waks	Sócio	*.006.200-	28/01/2019
Waks Family Ltd	Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior	55413420	05/09/2024

Perguntas frequentes

A empresa Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda (CNPJ 12.358.168/0001-52) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/08/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.358.168/0001-52. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.

Quem são os sócios da Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda?

O capital social declarado da Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda é de R$ 1.104.960,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda?

A matriz da Ana Sarita Waks Consultoria de Revestimentos Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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