DI MARO COSMETICO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal · CNAE 4646002 · 1 sócio · capital social R$ 75.000,00 · fundada em 2010.
Di Maro Cosmetico Ltda, CNPJ 12.362.748/0001-13, no ramo de comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 29/07/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Di Maro Cosmetico Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Di Maro Cosmetico Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DI MARO COSMETICO LTDA
- Nome fantasia
- Di Maro
- CNPJ (matriz)
- 12.362.748/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 75.000,00
- Abertura
- 29/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4646002 · Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 1030, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DI MARO COSMETICO LTDA também exerce Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4664800 · Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Matheus Jose Nunes Martins dos Santos | Sócio-Administrador | ***.004.415-** | 24/05/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Di Maro Cosmetico Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Di Maro Cosmetico Ltda (CNPJ 12.362.748/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Di Maro Cosmetico Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.362.748/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 4646002) é Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal.
Quem são os sócios da Di Maro Cosmetico Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Di Maro Cosmetico Ltda?
O capital social declarado da Di Maro Cosmetico Ltda é de R$ 75.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Di Maro Cosmetico Ltda?
A matriz da Di Maro Cosmetico Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Di Maro Cosmetico Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Di Maro Cosmetico Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão