LOTERICA ALVARO DE CARVALHO LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2010.
Loterica Alvaro de Carvalho Ltda, CNPJ 12.363.492/0001-69, no ramo de casas lotéricas, em Alvaro de Carvalho/SP, ativa. Início de atividade em 06/08/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Loterica Alvaro de Carvalho Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Alvaro de Carvalho Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA ALVARO DE CARVALHO LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Premium
- CNPJ (matriz)
- 12.363.492/0001-69
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 06/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Cecilia, 86, Centro, Alvaro de Carvalho/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LOTERICA ALVARO DE CARVALHO LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de artigos de relojoaria e outras 2 atividades.
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783102 · Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 5611203 · Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudio Roberto Coutinho Lanzi Vieira | Sócio-Administrador | ***.003.591-** | 15/01/2019 |
| Renata Alessandra Rosa Coutinho | Sócio-Administrador | ***.002.576-** | 09/06/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Alvaro de Carvalho Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Alvaro de Carvalho Ltda (CNPJ 12.363.492/0001-69) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Alvaro de Carvalho Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.363.492/0001-69. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Alvaro de Carvalho Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Alvaro de Carvalho Ltda?
O capital social declarado da Loterica Alvaro de Carvalho Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Alvaro de Carvalho Ltda?
A matriz da Loterica Alvaro de Carvalho Ltda está localizada em Alvaro de Carvalho/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão