OTAVIO DE SOUZA
Obras de Terraplenagem · CNAE 4313400 · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2010.
Otavio de Souza, CNPJ 12.364.078/0001-74, está ativa e atua em Varzea Grande/MT no ramo de obras de terraplenagem. Capital social de R$ 50.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Otavio de Souza.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Otavio de Souza (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para OTAVIO DE SOUZA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OTAVIO DE SOUZA
- Nome fantasia
- Otavio Terraplanagens
- CNPJ (matriz)
- 12.364.078/0001-74
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 05/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Frei Salvador, 398, Cristo Rei, Varzea Grande/MT
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OTAVIO DE SOUZA também exerce Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente.
Perguntas frequentes
A empresa Otavio de Souza está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Otavio de Souza (CNPJ 12.364.078/0001-74) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Otavio de Souza?
O CNPJ da matriz é 12.364.078/0001-74. A atividade econômica principal (CNAE 4313400) é Obras de terraplenagem.
Quem são os sócios da Otavio de Souza?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Otavio de Souza?
O capital social declarado da Otavio de Souza é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Otavio de Souza?
A matriz da Otavio de Souza está localizada em Varzea Grande/MT, no bairro Cristo Rei. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.