DIOGENES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
Locação de Outros Meios de Transporte Não Especificados Anteriormente, Sem Condutor · CNAE 7719599 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 1987.
Diogenes Transportes e Locacoes Ltda está ativa e no ramo de locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor em Jaguaribe/CE, sob o CNPJ 12.364.360/0001-51. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 38 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogenes Transportes e Locacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGENES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
- Nome fantasia
- Diogenes Transportes
- CNPJ (matriz)
- 12.364.360/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 29/12/1987
- Atividade principal (CNAE)
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Moacir Peixoto Diogenes, 501, Nelson Diogenes, Jaguaribe/CE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIOGENES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA também exerce Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
- 3314707 · Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Abner Nogueira Diogenes | Sócio | ***.007.402-** | 05/12/2011 |
| Murilo Diogenes | Sócio-Administrador | ***.000.712-** | 05/12/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa Diogenes Transportes e Locacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogenes Transportes e Locacoes Ltda (CNPJ 12.364.360/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/12/1987.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogenes Transportes e Locacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.364.360/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 7719599) é Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
Quem são os sócios da Diogenes Transportes e Locacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diogenes Transportes e Locacoes Ltda?
O capital social declarado da Diogenes Transportes e Locacoes Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogenes Transportes e Locacoes Ltda?
A matriz da Diogenes Transportes e Locacoes Ltda está localizada em Jaguaribe/CE, no bairro Nelson Diogenes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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