DELFIM TRADING LTDA
Comércio Atacadista de Animais Vivos · CNAE 4623101 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Delfim Trading Ltda, CNPJ 12.384.162/0001-50: situação ativa, em Itajuba/MG, no ramo de comércio atacadista de animais vivos. Capital social de R$ 50.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Delfim Trading Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELFIM TRADING LTDA
- Nome fantasia
- Magpie
- CNPJ (matriz)
- 12.384.162/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 16/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4623101 · Comércio atacadista de animais vivos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Coronel Carneiro Junior, 57, Centro, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELFIM TRADING LTDA também exerce Criação de ovinos, inclusive para produção de lã, Serviço de inseminação artificial em animais, Serviço de manejo de animais, Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, Atividades veterinárias.
- 0153902 · Criação de ovinos, inclusive para produção de lã
- 0162801 · Serviço de inseminação artificial em animais
- 0162803 · Serviço de manejo de animais
- 0162899 · Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
- 4692300 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 7210000 · Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 7500100 · Atividades veterinárias
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Delfim Agro Ltda | Sócio | 04.996.629/0001-94 | 16/08/2010 |
| Guilherme Miranda Mello | Sócio-Administrador | ***.004.720-** | 16/08/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Delfim Trading Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delfim Trading Ltda (CNPJ 12.384.162/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delfim Trading Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.384.162/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 4623101) é Comércio atacadista de animais vivos.
Quem são os sócios da Delfim Trading Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delfim Trading Ltda?
O capital social declarado da Delfim Trading Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delfim Trading Ltda?
A matriz da Delfim Trading Ltda está localizada em Itajuba/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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