D M C PROMOTORA LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 90% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em PA. Fonte: Receita Federal.
D M C Promotora Ltda, CNPJ 12.394.467/0001-42, está inapta e atua em Itupiranga/PA no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral irregular
2 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de D M C Promotora Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de D M C Promotora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- D M C PROMOTORA LTDA
- Nome fantasia
- D M C
- CNPJ (matriz)
- 12.394.467/0001-42
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 16/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 15 de Novembro, 71, Centro, Itupiranga/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, D M C PROMOTORA LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniel Moura de Castro | Sócio-Administrador | ***.000.391-** | 10/09/2014 |
| Daniel Moura de Castro Junior | Sócio-Administrador | ***.003.060-** | 10/09/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa D M C Promotora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a D M C Promotora Ltda (CNPJ 12.394.467/0001-42) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 16/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da D M C Promotora Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.394.467/0001-42. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da D M C Promotora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da D M C Promotora Ltda?
O capital social declarado da D M C Promotora Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a D M C Promotora Ltda?
A matriz da D M C Promotora Ltda está localizada em Itupiranga/PA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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