Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 9499500 · 8 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.398.227/0001-16, a Associacao Residencial Monteverde encontra-se ativa em Caruaru/PE. Atua no ramo de atividades associativas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 12/08/2010. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
8 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Residencial Monteverde (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dilson Bartolomeu Fonseca de Medeiros | Diretor | ***.000.813-** | 16/04/2024 |
| Francisco Franco de Vasconcelos | Presidente | ***.000.592-** | 13/01/2020 |
| Geraldo Jorge da Silva Rodrigues Espindola | Diretor | ***.003.880-** | 16/04/2024 |
| Joao Bezerra da Silva Filho | Diretor | ***.006.926-** | 26/03/2018 |
| Jose Barbosa Irmao | Diretor | ***.007.429-** | 16/04/2024 |
| Jose Homero de Souza Filho | Diretor | ***.005.874-** | 16/04/2024 |
| Rubem Barboza | Diretor | ***.002.579-** | 16/04/2024 |
| Sergio Roberto Almeida Feliciano | Diretor | ***.003.324-** | 16/04/2024 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Residencial Monteverde (CNPJ 12.398.227/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/08/2010.
O CNPJ da matriz é 12.398.227/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 9499500) é Atividades associativas não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Associacao Residencial Monteverde é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Associacao Residencial Monteverde está localizada em Caruaru/PE, no bairro Loteamento Monteverde. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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