MARMORE PEREIRA DIAS LTDA
Extração de Mármore e Beneficiamento Associado · CNAE 0810003 · 1 sócio · capital social R$ 1.500.000,00 · fundada em 2010.
Marmore Pereira Dias Ltda está inapta e no ramo de extração de mármore e beneficiamento associado em Ourolandia/BA, sob o CNPJ 12.408.286/0001-28. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Marmore Pereira Dias Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Marmore Pereira Dias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MARMORE PEREIRA DIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.408.286/0001-28
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.500.000,00
- Abertura
- 08/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 0810003 · Extração de mármore e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ba 368 - Barragem A Lages do Batata - Km.32, SN, Sede, Ourolandia/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Roberto Amorim Dias | Sócio-Administrador | ***.000.775-** | 08/07/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Marmore Pereira Dias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Marmore Pereira Dias Ltda (CNPJ 12.408.286/0001-28) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 08/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Marmore Pereira Dias Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.408.286/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 0810003) é Extração de mármore e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Marmore Pereira Dias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Marmore Pereira Dias Ltda?
O capital social declarado da Marmore Pereira Dias Ltda é de R$ 1.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Marmore Pereira Dias Ltda?
A matriz da Marmore Pereira Dias Ltda está localizada em Ourolandia/BA, no bairro Sede. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão