LEONETE MONTEIRO DE SOUSA
Comércio Varejista de Artigos de Joalheria · CNAE 4783101 · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Leonete Monteiro de Sousa, CNPJ 12.432.304/0001-07: situação inapta, em Tarauaca/AC, no ramo de comércio varejista de artigos de joalheria. Capital social de R$ 70.000,00. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Leonete Monteiro de Sousa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para LEONETE MONTEIRO DE SOUSA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEONETE MONTEIRO DE SOUSA
- Nome fantasia
- Luiza Modas e Acessorios
- CNPJ (matriz)
- 12.432.304/0001-07
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 05/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4783101 · Comércio varejista de artigos de joalheria
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Teofilo Lessa, 61, Avelino Leal, Tarauaca/AC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEONETE MONTEIRO DE SOUSA também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de artigos de relojoaria.
Perguntas frequentes
A empresa Leonete Monteiro de Sousa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Leonete Monteiro de Sousa (CNPJ 12.432.304/0001-07) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 05/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Leonete Monteiro de Sousa?
O CNPJ da matriz é 12.432.304/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4783101) é Comércio varejista de artigos de joalheria.
Quem são os sócios da Leonete Monteiro de Sousa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Leonete Monteiro de Sousa?
O capital social declarado da Leonete Monteiro de Sousa é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Leonete Monteiro de Sousa?
A matriz da Leonete Monteiro de Sousa está localizada em Tarauaca/AC, no bairro Avelino Leal. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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