Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 4 sócios · capital social R$ 93.842.731,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Tullett Prebon Holdings do Brasil Ltda., CNPJ 12.434.880/0001-93: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 93.842.731,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios · sócio pessoa jurídica
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tullett Prebon Holdings do Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o veredito| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Carlos Sanzogo Giorgi | Administrador | ***.004.924-** | 02/02/2018 |
| Eduardo Nogueira da Rocha Azevedo | Administrador | ***.002.912-** | 18/08/2015 |
| Pedro Jose de Mesquita Fernandes | Administrador | ***.007.494-** | 02/02/2018 |
| Tullett Prebon Latin America Holdings Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 12.139.493/0001-24 | 17/08/2010 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tullett Prebon Holdings do Brasil Ltda. (CNPJ 12.434.880/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/08/2010.
O CNPJ da matriz é 12.434.880/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Tullett Prebon Holdings do Brasil Ltda. é de R$ 93.842.731,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Tullett Prebon Holdings do Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Olimpia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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