DIEGO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.441.969/0001-87, a Diego de Oliveira & Cia. Ltda encontra-se ativa em Santa Cruz da Conceicao/SP. Atua no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Em atividade desde 11/08/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diego de Oliveira & Cia. Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego de Oliveira & Cia. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA
- Nome fantasia
- Minerao Decarli
- CNPJ (matriz)
- 12.441.969/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 11/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Estadra Municipal Scn 244 Km 5,5, SN, Fazenda Santa Marta, Santa Cruz da Conceicao/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIEGO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA também exerce Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.
- 4313400 · Obras de terraplenagem
- 4319300 · Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4679604 · Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7739099 · Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.008.141-** | 15/01/2019 |
| Fabio Vaz de Lima | Sócio-Administrador | ***.007.985-** | 15/01/2019 |
| Jose Henrique Decarli | Sócio-Administrador | ***.008.607-** | 15/01/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Diego de Oliveira & Cia. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego de Oliveira & Cia. Ltda (CNPJ 12.441.969/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego de Oliveira & Cia. Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.441.969/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Diego de Oliveira & Cia. Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diego de Oliveira & Cia. Ltda?
O capital social declarado da Diego de Oliveira & Cia. Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego de Oliveira & Cia. Ltda?
A matriz da Diego de Oliveira & Cia. Ltda está localizada em Santa Cruz da Conceicao/SP, no bairro Fazenda Santa Marta. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão