TONY J. DA SILVA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.484.370/0001-20, a Tony J. da Silva encontra-se ativa em Ribeirao/PE. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Em atividade desde 03/09/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Tony J. da Silva.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tony J. da Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para TONY J. DA SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TONY J. DA SILVA
- Nome fantasia
- T. J. Transportes
- CNPJ (matriz)
- 12.484.370/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 03/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Engenho Progresso, 05, Zona Rural, Ribeirao/PE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Tony J. da Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tony J. da Silva (CNPJ 12.484.370/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tony J. da Silva?
O CNPJ da matriz é 12.484.370/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Tony J. da Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Tony J. da Silva?
O capital social declarado da Tony J. da Silva é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tony J. da Silva?
A matriz da Tony J. da Silva está localizada em Ribeirao/PE, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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