AtivaCNPJ 12.505.263/0001-31MATRIZ · Carandai/MG

POSTO DE ATENDIMENTO BANCARIO LTDA

Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2010.

Capital social acima de 90% das 104.652 empresas do CNAE 4755502 no Brasil · acima de 95% em MG. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Posto de Atendimento Bancario Ltda, CNPJ 12.505.263/0001-31: situação ativa, em Carandai/MG, no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho. Capital social de R$ 60.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto de Atendimento Bancario Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: POSTO DE ATENDIMENTO BANCARIO LTDA
CNPJ (matriz): 12.505.263/0001-31
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 60.000,00
Abertura: 09/09/2010
Atividade principal (CNAE): 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
Simples Nacional: Sim
MEI: Não
Endereço: Andradas, 136, Pedra do Sino, Carandai/MG

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho

Atividades secundárias (2)

Além da atividade principal, POSTO DE ATENDIMENTO BANCARIO LTDA também exerce Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Correspondentes de instituições financeiras.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Rosiane Maristela do Nascimento	Sócio-Administrador	*.005.327-	18/04/2022

Perguntas frequentes

A empresa Posto de Atendimento Bancario Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto de Atendimento Bancario Ltda (CNPJ 12.505.263/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/09/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Posto de Atendimento Bancario Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.505.263/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.

Quem são os sócios da Posto de Atendimento Bancario Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Posto de Atendimento Bancario Ltda?

O capital social declarado da Posto de Atendimento Bancario Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Posto de Atendimento Bancario Ltda?

A matriz da Posto de Atendimento Bancario Ltda está localizada em Carandai/MG, no bairro Pedra do Sino. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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