CSV SERVICOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA.
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 3 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.507.262/0001-26, a Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda. encontra-se ativa em Amajari/RR. Atua no ramo de casas lotéricas. Em atividade desde 20/08/2010. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CSV SERVICOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA.
- Nome fantasia
- Loteria Amajari
- CNPJ (matriz)
- 12.507.262/0001-26
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 20/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tepequem, S/N, Centro, Amajari/RR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CSV SERVICOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA. também exerce Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Francisco das Chagas Dias de Souza | Sócio-Administrador | ***.009.572-** | 22/11/2022 |
| Selma Santana Souza dos Santos | Sócio | ***.001.310-** | 22/11/2022 |
| Vitoria Maria Fernandes Dias | Sócio | ***.003.698-** | 22/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda. (CNPJ 12.507.262/0001-26) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.507.262/0001-26. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda.?
O capital social declarado da Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda. é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda.?
A matriz da Csv Servicos Financeiros e Investimentos Ltda. está localizada em Amajari/RR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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