RICARDO REQUENA MADEIRAS LTDA
Comércio Varejista de Madeira e Artefatos · CNAE 4744002 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Ricardo Requena Madeiras Ltda, CNPJ 12.508.700/0001-70: situação ativa, em Ouroeste/SP, no ramo de comércio varejista de madeira e artefatos. Capital social de R$ 15.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ricardo Requena Madeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- RICARDO REQUENA MADEIRAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.508.700/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Abertura
- 24/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4744002 · Comércio varejista de madeira e artefatos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal, 790, Distrito Industrial Jose Lourenco da Silva, Ouroeste/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, RICARDO REQUENA MADEIRAS LTDA também exerce Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Serviços de montagem de móveis de qualquer material, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 0161001 · Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
- 0161099 · Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
- 3329501 · Serviços de montagem de móveis de qualquer material
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Requena | Sócio-Administrador | ***.007.123-** | 07/01/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Ricardo Requena Madeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ricardo Requena Madeiras Ltda (CNPJ 12.508.700/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ricardo Requena Madeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.508.700/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4744002) é Comércio varejista de madeira e artefatos.
Quem são os sócios da Ricardo Requena Madeiras Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ricardo Requena Madeiras Ltda?
O capital social declarado da Ricardo Requena Madeiras Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ricardo Requena Madeiras Ltda?
A matriz da Ricardo Requena Madeiras Ltda está localizada em Ouroeste/SP, no bairro Distrito Industrial Jose Lourenco da Silva. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Ricardo Requena Madeiras Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Ricardo Requena Madeiras Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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