N. C. SCABINI & CIA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 3 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da N. C. Scabini & Cia Ltda, CNPJ 12.509.106/0001-02: situação ativa, em Palmeira D'Oeste/SP, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
3 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- N. C. SCABINI & CIA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.509.106/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 25/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Mercedes Costi, 32-68, Lot. Parque dos Limoeiros, Palmeira D'Oeste/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, N. C. SCABINI & CIA LTDA também exerce Transporte rodoviário de produtos perigosos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Marques Martins | Sócio-Administrador | ***.006.220-** | 22/06/2011 |
| Domingos Lucilio de Almeida Filho | Sócio-Administrador | ***.003.163-** | 22/06/2011 |
| Nilton Cesar Scabini | Sócio-Administrador | ***.001.186-** | 22/06/2011 |
Perguntas frequentes
A empresa N. C. Scabini & Cia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a N. C. Scabini & Cia Ltda (CNPJ 12.509.106/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da N. C. Scabini & Cia Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.509.106/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da N. C. Scabini & Cia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da N. C. Scabini & Cia Ltda?
O capital social declarado da N. C. Scabini & Cia Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a N. C. Scabini & Cia Ltda?
A matriz da N. C. Scabini & Cia Ltda está localizada em Palmeira D'Oeste/SP, no bairro Lot. Parque dos Limoeiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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