Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda, CNPJ 12.541.463/0001-40: situação ativa, em Hortolandia/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, BTCBOX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras e outras 7 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Frederico Silveira da Mota | Sócio-Administrador | ***.007.020-** | 08/07/2020 |
| Marcio Rodrigo Rosa | Sócio-Administrador | ***.001.259-** | 19/02/2026 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda (CNPJ 12.541.463/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2010.
O CNPJ da matriz é 12.541.463/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda está localizada em Hortolandia/SP, no bairro Parque Gabriel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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