BTCBOX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 90% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda, CNPJ 12.541.463/0001-40: situação ativa, em Hortolândia/SP, no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BTCBOX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA
- Nome fantasia
- Arca Eco
- CNPJ (matriz)
- 12.541.463/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 08/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Carlos Roberto de Melo, 475, Parque Gabriel, Hortolândia/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BTCBOX SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVICOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Consultoria em tecnologia da informação, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras e outras 7 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6311900 · Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619305 · Operadoras de cartões de débito
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Frederico Silveira da Mota | Sócio-Administrador | ***.007.020-** | 08/07/2020 |
| Marcio Rodrigo Rosa | Sócio-Administrador | ***.001.259-** | 19/02/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda (CNPJ 12.541.463/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.541.463/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda?
O capital social declarado da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda?
A matriz da Btcbox Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda está localizada em Hortolândia/SP, no bairro Parque Gabriel. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Empresas relacionadas
Mesmo ramo em Hortolândia/SP
- Pushinpay Sistemas de Cobranca Ltda
- Clean Servicos Ltda
- F9 Solucoes Administrativas Ltda
- Luciano de Lima Mesquita Representacoes
- R Soares de Aguiar Intermediacao de Negocios Ltda
- Guedes Leal Strategic Investments Ltda
- Erik Marcel Lindquist Investimentos e Consultoria Imobiliaria Ltda
- Hsb Investimentos Ltda
Explore
5 investigações grátis · sem cartão