12.572.628 MONIQUE SILVA TIBURCIO
Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines · CNAE 4713002 · capital social R$ 1,00 · fundada em 2010.
12.572.628 Monique Silva Tiburcio, CNPJ 12.572.628/0001-40, no ramo de lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, em Macau/RN, ativa. Início de atividade em 23/09/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de 12.572.628 Monique Silva Tiburcio.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de 12.572.628 Monique Silva Tiburcio (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para 12.572.628 MONIQUE SILVA TIBURCIO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- 12.572.628 MONIQUE SILVA TIBURCIO
- CNPJ (matriz)
- 12.572.628/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1,00
- Abertura
- 23/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4713002 · Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Sim
- Endereço
- Sao Pedro, 163, Porto de Sao Pedro, Macau/RN
Atividades econômicas
Além da atividade principal, 12.572.628 MONIQUE SILVA TIBURCIO também exerce Comercio varejista de artigos de armarinho, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Perguntas frequentes
A empresa 12.572.628 Monique Silva Tiburcio está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a 12.572.628 Monique Silva Tiburcio (CNPJ 12.572.628/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da 12.572.628 Monique Silva Tiburcio?
O CNPJ da matriz é 12.572.628/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4713002) é Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines.
Quem são os sócios da 12.572.628 Monique Silva Tiburcio?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da 12.572.628 Monique Silva Tiburcio?
O capital social declarado da 12.572.628 Monique Silva Tiburcio é de R$ 1,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a 12.572.628 Monique Silva Tiburcio?
A matriz da 12.572.628 Monique Silva Tiburcio está localizada em Macau/RN, no bairro Porto de Sao Pedro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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