NEL3 PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 4 sócios · capital social R$ 8.320.000,00 · fundada em 2010.
Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 12.573.115/0001-54, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 8.320.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NEL3 PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Nel3 Pay Ip
- CNPJ (matriz)
- 12.573.115/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.320.000,00
- Abertura
- 09/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alvaro Rodrigues, 152, Vila Cordeiro, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NEL3 PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Correspondentes de instituições financeiras, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6319400 · Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Everton Luis Garcia Farizatto | Administrador | ***.009.026-** | 11/09/2025 |
| Jessica Cristina Ferracioli | Administrador | ***.001.260-** | 12/02/2026 |
| Luiz Eduardo Alvarez | Administrador | ***.005.891-** | 07/10/2024 |
| Nel3 Participacoes Ltda | Sócio | 56.071.797/0001-72 | 05/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 12.573.115/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.573.115/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 8.320.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Nel3 Pay Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Cordeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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