TORRES & DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA
Transporte Escolar · CNAE 4924800 · 2 sócios · capital social R$ 5.500.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.574.409/0001-09, a Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda encontra-se ativa em Itapevi/SP. Atua no ramo de transporte escolar. Em atividade desde 22/07/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TORRES & DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA
- Nome fantasia
- Torres @ Dinis Transporte
- CNPJ (matriz)
- 12.574.409/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.500.000,00
- Abertura
- 22/07/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4924800 · Transporte escolar
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Lucinda de Jesus Silva, 46, Conjunto Habitacional St, Itapevi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TORRES & DINIS TRANSPORTE E LOCACAO LTDA também exerce Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Locação de automóveis sem condutor.
- 4921301 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 4921302 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
- 4923002 · Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
Contratos públicos
PNCPTorres & Dinis Transporte e Locacao Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 04/06/2025 e 04/06/2025.
- Itapevi/SPSERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONDUZIDO POR MOTORISTA E AUXILIADO POR MONITOR, DESTINADO A ALUNOS MATRICULAD…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Torres Dinis | Sócio-Administrador | ***.008.279-** | 11/12/2019 |
| Thiago Torres Dinis | Sócio-Administrador | ***.007.375-** | 11/12/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda (CNPJ 12.574.409/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/07/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.574.409/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 4924800) é Transporte escolar.
Quem são os sócios da Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda?
O capital social declarado da Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda é de R$ 5.500.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda?
A matriz da Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda está localizada em Itapevi/SP, no bairro Conjunto Habitacional St. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Torres & Dinis Transporte e Locacao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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