MMY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Agentes de Investimentos Em Aplicações Financeiras · CNAE 6612605 · 1 sócio · capital social R$ 5.537.600,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.586.596/0001-32, a Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de agentes de investimentos em aplicações financeiras. Em atividade desde 17/09/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MMY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Multimoney
- CNPJ (matriz)
- 12.586.596/0001-32
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.537.600,00
- Abertura
- 17/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Nove de Julho, 3228, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MMY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Casas lotéricas.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8299706 · Casas lotéricas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Paul Cunha | Sócio-Administrador | ***.002.196-** | 17/09/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. (CNPJ 12.586.596/0001-32) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Mmy Investimentos e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.586.596/0001-32. A atividade econômica principal (CNAE 6612605) é Agentes de investimentos em aplicações financeiras.
Quem são os sócios da Mmy Investimentos e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Mmy Investimentos e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. é de R$ 5.537.600,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Mmy Investimentos e Participacoes Ltda.?
A matriz da Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Mmy Investimentos e Participacoes Ltda. possui 34 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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