CARLOS ANDRE PETRONI
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Carlos Andre Petroni está ativa e no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente em Sao Simao/SP, sob o CNPJ 12.589.376/0001-62. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Carlos Andre Petroni.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carlos Andre Petroni (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CARLOS ANDRE PETRONI.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARLOS ANDRE PETRONI
- CNPJ (matriz)
- 12.589.376/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 31/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vinte e Dois de Abril, 315, Centro, Sao Simao/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Carlos Andre Petroni está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carlos Andre Petroni (CNPJ 12.589.376/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carlos Andre Petroni?
O CNPJ da matriz é 12.589.376/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Carlos Andre Petroni?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Carlos Andre Petroni?
O capital social declarado da Carlos Andre Petroni é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carlos Andre Petroni?
A matriz da Carlos Andre Petroni está localizada em Sao Simao/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão