OMF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Dados públicos da Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda, CNPJ 12.593.723/0001-20: situação ativa, em Pombos/PE, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- OMF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.593.723/0001-20
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 24/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br-232, S/N, Distrito Industrial, Pombos/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, OMF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA também exerce Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Coleta de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Aluguel de imóveis próprios, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Marketing direto, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 2330305 · Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 3811400 · Coleta de resíduos não-perigosos
- 3821100 · Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7319003 · Marketing direto
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adalys de Queiroz Falcao Aquino | Sócio-Administrador | ***.004.389-** | 27/05/2021 |
| Antonio Eduardo de Franca Ferraz | Sócio-Administrador | ***.002.096-** | 01/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 12.593.723/0001-20) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.593.723/0001-20. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Omf Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Pombos/PE, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.