DMALUCHE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias Em Geral Não Especializado · CNAE 4619200 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2010.
Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda, CNPJ 12.597.187/0001-31, está ativa e atua em Lages/SC no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. Capital social de R$ 20.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DMALUCHE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
- Nome fantasia
- Dmaluche
- CNPJ (matriz)
- 12.597.187/0001-31
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 28/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Janjao Nebass, 397, Centro, Lages/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DMALUCHE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA também exerce Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diuleano Duarte Maluche | Sócio-Administrador | ***.005.484-** | 28/09/2010 |
| Marieli Barroso Duarte Maluche | Sócio | ***.006.361-** | 28/09/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda (CNPJ 12.597.187/0001-31) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.597.187/0001-31. A atividade econômica principal (CNAE 4619200) é Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado.
Quem são os sócios da Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda?
O capital social declarado da Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda?
A matriz da Dmaluche Representacoes Comerciais Ltda está localizada em Lages/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.