Sentinela
AtivaCNPJ 12.608.952/0001-71MATRIZ · Morros/MA

ZAFFAY SERVICE LTDA

Exploração de Jogos de Azar e Apostas Não Especificados Anteriormente · CNAE 9200399 · 1 sócio · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 2010.

Com CNPJ 12.608.952/0001-71, a Zaffay Service Ltda encontra-se ativa em Morros/MA. Atua no ramo de exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente. Em atividade desde 30/09/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)
Sinal de risco
Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da SENTINELA

Dados públicos oficiais
Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.
Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Sanções & PEP
no Dossiê Completo
Inteligência judicial
no Dossiê Completo
Ambiental & licenças
no Dossiê Completo
Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Zaffay Service Ltda.

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Zaffay Service Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

  • Score de risco explicável, fator a fator
  • Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
  • Inteligência judicial e exposição processual
  • Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
  • Dossiê auditável exportável em PDF
  • Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.
Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

Lourdes Salete …
1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social
ZAFFAY SERVICE LTDA
Nome fantasia
Zaffay Service
CNPJ (matriz)
12.608.952/0001-71
Situação cadastral
Ativa
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Microempresa
Capital social
R$ 1.000,00
Abertura
30/09/2010
Atividade principal (CNAE)
9200399 · Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
Simples Nacional
Não
MEI
Não
Endereço
Nova Cliente, SN, Centro, Morros/MA

Atividades econômicas

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, ZAFFAY SERVICE LTDA também exerce Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

NomeQualificaçãoDocumentoDesde
Lourdes Salete Fonseca Santos NascimentoSócio-Administrador***.009.655-**11/02/2026

Perguntas frequentes

A empresa Zaffay Service Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Zaffay Service Ltda (CNPJ 12.608.952/0001-71) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/09/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Zaffay Service Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.608.952/0001-71. A atividade econômica principal (CNAE 9200399) é Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente.

Quem são os sócios da Zaffay Service Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Zaffay Service Ltda?

O capital social declarado da Zaffay Service Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Zaffay Service Ltda?

A matriz da Zaffay Service Ltda está localizada em Morros/MA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

Explore

Dados públicos da Receita Federal (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Atualizado em 27/06/2026. Consulte a metodologia e fontes. Para correção ou remoção de dados, solicite aqui.

Dossiê completo da Zaffay Service Ltda: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito
Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão