SFA PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 14 sócios · capital social R$ 279.048.609,00 · fundada em 2010.
Sfa Participacoes Ltda, CNPJ 12.615.364/0001-65, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Belo Horizonte/MG, ativa. Início de atividade em 01/10/2010. Tem 14 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sfa Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SFA PARTICIPACOES LTDA
- Nome fantasia
- Sfa Participacoes Ltda
- CNPJ (matriz)
- 12.615.364/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 279.048.609,00
- Abertura
- 01/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Barbacena, 41, Barro Preto, Belo Horizonte/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SFA PARTICIPACOES LTDA também exerce Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Elisson Martins de Assis | Sócio | ***.002.496-** | 28/10/2010 |
| Elson Martins de Assis | Sócio | ***.001.416-** | 28/10/2010 |
| Emilson Martins de Assis | Sócio | ***.009.487-** | 28/10/2010 |
| Enilda Martins de Assis | Sócio | ***.002.621-** | 28/10/2010 |
| Estevam Duarte de Assis | Sócio | ***.003.802-** | 01/10/2010 |
| Hilo Jose Duarte de Assis | Sócio | ***.008.209-** | 28/10/2010 |
| Ildeu Bretas de Assis Filho | Sócio | ***.008.896-** | 28/10/2010 |
| Ismael Duarte de Assis | Sócio | ***.004.199-** | 28/10/2010 |
| Ivan Duarte de Assis | Sócio-Administrador | ***.008.203-** | 28/10/2010 |
| Izabel Duarte de Assis | Sócio | ***.009.119-** | 28/10/2010 |
| Lastenia Duarte de Assis | Sócio | ***.000.730-** | 28/10/2010 |
| Marcela Bretas Sena Alecrim | Sócio | ***.009.778-** | 28/10/2010 |
| Rosimar Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 04.132.105/0001-55 | 30/11/2012 |
| Victor Bretas Alecrim | Sócio | ***.002.664-** | 28/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Sfa Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sfa Participacoes Ltda (CNPJ 12.615.364/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sfa Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.615.364/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Sfa Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 14 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sfa Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Sfa Participacoes Ltda é de R$ 279.048.609,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sfa Participacoes Ltda?
A matriz da Sfa Participacoes Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Barro Preto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Sfa Participacoes Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Sfa Participacoes Ltda possui 7 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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