AtivaCNPJ 12.620.754/0001-23MATRIZ · Umburanas/BA

LM SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA

Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · 2 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2010.

Lm Shoping da Construcao Ltda, CNPJ 12.620.754/0001-23, está ativa e atua em Umburanas/BA no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Médiopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

15 anos de atividade

2 sinais públicos encontrados

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Inteligência judicial

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lm Shoping da Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: LM SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA
Nome fantasia: Lm Shoping da Construcao
CNPJ (matriz): 12.620.754/0001-23
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital social: R$ 30.000,00
Abertura: 20/09/2010
Atividade principal (CNAE): 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Damiao Ribeiro dos Santos, 17, Centro, Umburanas/BA

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividades secundárias (12)

Além da atividade principal, LM SHOPING DA CONSTRUCAO LTDA também exerce Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado, Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de alimentos para animais, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, Comércio varejista de material elétrico e outras 4 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Lanes da Silva Roque	Sócio-Administrador	*.005.943-	20/09/2010
Magnolia de Jesus Silva	Sócio-Administrador	*.001.905-	20/09/2010

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
12.620.754/0002-04	Ativa	Umburanas/BA

Perguntas frequentes

A empresa Lm Shoping da Construcao Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lm Shoping da Construcao Ltda (CNPJ 12.620.754/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/09/2010.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Lm Shoping da Construcao Ltda?

O CNPJ da matriz é 12.620.754/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Quem são os sócios da Lm Shoping da Construcao Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Lm Shoping da Construcao Ltda?

O capital social declarado da Lm Shoping da Construcao Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Lm Shoping da Construcao Ltda?

A matriz da Lm Shoping da Construcao Ltda está localizada em Umburanas/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Lm Shoping da Construcao Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Lm Shoping da Construcao Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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