IBA LTDA
Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes, Tubérculos, Hortaliças e Legumes Frescos · CNAE 4633801 · 4 sócios · capital social R$ 26.000,00 · fundada em 2009.
Iba Ltda, CNPJ 12.647.819/0001-24, está ativa e atua em Paranapanema/SP no ramo de comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos. Capital social de R$ 26.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 16 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
4 sócios
16 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IBA LTDA
- Nome fantasia
- Iba
- CNPJ (matriz)
- 12.647.819/0001-24
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 26.000,00
- Abertura
- 02/12/2009
- Atividade principal (CNAE)
- 4633801 · Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- das Posses Sape, S/N, Campos de Holambra, Paranapanema/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IBA LTDA também exerce Atividades de pós-colheita, Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de plantas e flores naturais e outras 7 atividades.
- 0163600 · Atividades de pós-colheita
- 4623106 · Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623108 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4623199 · Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4671100 · Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
- 4724500 · Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4789002 · Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4929901 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 · Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 7490103 · Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
- 8129000 · Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beatrix Katrien de Quay | Sócio-Administrador | ***.004.579-** | 21/06/2013 |
| Jan Eduard de Quay | Sócio | ***.003.694-** | 21/03/2017 |
| Jan Eduard de Quay Junior | Sócio-Administrador | ***.004.576-** | 21/06/2013 |
| Jan Matheus Maria de Quay | Sócio | ***.004.413-** | 21/03/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Iba Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Iba Ltda (CNPJ 12.647.819/0001-24) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2009.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Iba Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.647.819/0001-24. A atividade econômica principal (CNAE 4633801) é Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos.
Quem são os sócios da Iba Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Iba Ltda?
O capital social declarado da Iba Ltda é de R$ 26.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Iba Ltda?
A matriz da Iba Ltda está localizada em Paranapanema/SP, no bairro Campos de Holambra. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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