LINES PARTICIPACOES LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 3 sócios · capital social R$ 580.283,00 · fundada em 2010.
Lines Participacoes Ltda, CNPJ 12.661.065/0001-67, está ativa e atua em Sao Caetano do Sul/SP no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 580.283,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lines Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LINES PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.661.065/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 580.283,00
- Abertura
- 30/08/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tiradentes, 230, Santa Paula, Sao Caetano do Sul/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LINES PARTICIPACOES LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Compra e venda de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alvaro Paez Junqueira | Administrador | ***.004.217-** | 30/08/2010 |
| Itamar de Andrade Junqueira | Administrador | ***.003.434-** | 30/08/2010 |
| Rodrigo Paez Junqueira | Sócio-Administrador | ***.006.299-** | 25/04/2012 |
Perguntas frequentes
A empresa Lines Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lines Participacoes Ltda (CNPJ 12.661.065/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/08/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lines Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.661.065/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Lines Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lines Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Lines Participacoes Ltda é de R$ 580.283,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lines Participacoes Ltda?
A matriz da Lines Participacoes Ltda está localizada em Sao Caetano do Sul/SP, no bairro Santa Paula. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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