MOICHEE FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring · CNAE 6491300 · 5 sócios · capital social R$ 11.073.813,00 · fundada em 2010.
Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda., CNPJ 12.682.764/0001-93, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de sociedades de fomento mercantil - factoring. Capital social de R$ 11.073.813,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOICHEE FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA.
- Nome fantasia
- Moichee Factoring
- CNPJ (matriz)
- 12.682.764/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.073.813,00
- Abertura
- 08/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Atica, 483, Jardim Brasil, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Belen Alejandrina Machuca | Sócio-Administrador | ***.001.516-** | 08/10/2010 |
| Hanna Shulien Katsuren | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.366-** | 03/12/2018 |
| Ignacio Kenkoo Katsuren | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.373-** | 03/12/2018 |
| Lara Kin Katsuren | Sócio Menor (Assistido/Representado) | ***.004.352-** | 03/12/2018 |
| Sergio Fernando Katsuren | Sócio | ***.001.708-** | 08/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda. (CNPJ 12.682.764/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.682.764/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6491300) é Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Quem são os sócios da Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda.?
O capital social declarado da Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda. é de R$ 11.073.813,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda.?
A matriz da Moichee Factoring Sociedade de Fomento Comercial Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Brasil. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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