VENEZA TRADING S/A
Comércio Atacadista de Máquinas, Equipamentos Para Terraplenagem, Mineração e Construção; Partes e Peças · CNAE 4662100 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2010.
Veneza Trading S/A, CNPJ 12.686.774/0001-05, está ativa e atua em Recife/PE no ramo de comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VENEZA TRADING S/A
- Nome fantasia
- Veneza Trading
- CNPJ (matriz)
- 12.686.774/0001-05
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 14/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4662100 · Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Mascarenhas de Morais, 2800, Imbiribeira, Recife/PE
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VENEZA TRADING S/A também exerce Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Corretoras de contratos de mercadorias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jose Marcos Ferreira de Melo | Presidente | ***.001.541-** | 14/10/2010 |
| Maria Aparecida Hacker de Melo | Diretor | ***.001.234-** | 04/09/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Veneza Trading S/A está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Veneza Trading S/A (CNPJ 12.686.774/0001-05) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Veneza Trading S/A?
O CNPJ da matriz é 12.686.774/0001-05. A atividade econômica principal (CNAE 4662100) é Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças.
Quem são os sócios da Veneza Trading S/A?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Veneza Trading S/A?
O capital social declarado da Veneza Trading S/A é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Veneza Trading S/A?
A matriz da Veneza Trading S/A está localizada em Recife/PE, no bairro Imbiribeira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.