DIEGO PINTO DA SILVA SANTANA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · capital social R$ 25.000,00 · fundada em 2010.
Diego Pinto da Silva Santana está inapta e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. em Simao Dias/SE, sob o CNPJ 12.688.888/0001-86. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Pinto da Silva Santana (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO PINTO DA SILVA SANTANA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO PINTO DA SILVA SANTANA
- Nome fantasia
- Itabaiana Transportes
- CNPJ (matriz)
- 12.688.888/0001-86
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 25.000,00
- Abertura
- 30/09/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Josino Barbosa, 112, Centro, Simao Dias/SE
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Pinto da Silva Santana está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Pinto da Silva Santana (CNPJ 12.688.888/0001-86) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 30/09/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Pinto da Silva Santana?
O CNPJ da matriz é 12.688.888/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Diego Pinto da Silva Santana?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Pinto da Silva Santana?
O capital social declarado da Diego Pinto da Silva Santana é de R$ 25.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Pinto da Silva Santana?
A matriz da Diego Pinto da Silva Santana está localizada em Simao Dias/SE, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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