VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA.
Loteamento de Imóveis Próprios · CNAE 6810203 · 5 sócios · capital social R$ 35.300.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.699.911/0001-38, a Villa Borghese Incorporacoes Ltda. encontra-se ativa em Criciuma/SC. Atua no ramo de loteamento de imóveis próprios. Em atividade desde 20/10/2010. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Villa Borghese Incorporacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 12.699.911/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 35.300.000,00
- Abertura
- 20/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cecilia Daros Casagrande, 514, Comerciario, Criciuma/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA. também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Compra e venda de imóveis próprios, Aluguel de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Amalia Bez Fontana | Sócio | ***.008.644-** | 28/08/2020 |
| Erico Bez Fontana | Sócio-Administrador | ***.003.422-** | 20/10/2010 |
| Fb Holding Ltda. | Sócio | 12.443.402/0001-40 | 20/10/2010 |
| Julia Bez Fontana | Sócio | ***.008.644-** | 28/08/2020 |
| Olvacir Jose Bez Fontana | Sócio-Administrador | ***.007.889-** | 28/04/2016 |
Perguntas frequentes
A empresa Villa Borghese Incorporacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Villa Borghese Incorporacoes Ltda. (CNPJ 12.699.911/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Villa Borghese Incorporacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.699.911/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6810203) é Loteamento de imóveis próprios.
Quem são os sócios da Villa Borghese Incorporacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Villa Borghese Incorporacoes Ltda.?
O capital social declarado da Villa Borghese Incorporacoes Ltda. é de R$ 35.300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Villa Borghese Incorporacoes Ltda.?
A matriz da Villa Borghese Incorporacoes Ltda. está localizada em Criciuma/SC, no bairro Comerciario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Villa Borghese Incorporacoes Ltda. tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Villa Borghese Incorporacoes Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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