SIMI TRANSPORTES LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Com CNPJ 12.720.675/0001-94, a Simi Transportes Ltda encontra-se ativa em Aratiba/RS. Atua no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Em atividade desde 21/10/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Simi Transportes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SIMI TRANSPORTES LTDA
- Nome fantasia
- Simoni Transportes
- CNPJ (matriz)
- 12.720.675/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Tres Barras, SN, Interior, Aratiba/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SIMI TRANSPORTES LTDA também exerce Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal, Transporte rodoviário de mudanças.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fatima Simoni | Sócio | ***.009.216-** | 11/04/2013 |
| Odacir Cesar Simoni | Sócio-Administrador | ***.008.462-** | 21/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Simi Transportes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Simi Transportes Ltda (CNPJ 12.720.675/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Simi Transportes Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.720.675/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Simi Transportes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Simi Transportes Ltda?
O capital social declarado da Simi Transportes Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Simi Transportes Ltda?
A matriz da Simi Transportes Ltda está localizada em Aratiba/RS, no bairro Interior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.