ALADDIN TANABI CASA & CONSTRUCAO LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda, CNPJ 12.726.698/0001-06, no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral, em Tanabi/SP, ativa. Início de atividade em 21/10/2010. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALADDIN TANABI CASA & CONSTRUCAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 12.726.698/0001-06
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 21/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Covizzi, 05, Parque Residencial Covizzi, Tanabi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALADDIN TANABI CASA & CONSTRUCAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4645101 · Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4649404 · Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789001 · Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabiane Maciel Nassar Frange Camilo | Sócio-Administrador | ***.003.784-** | 21/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda (CNPJ 12.726.698/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda?
O CNPJ da matriz é 12.726.698/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda?
O capital social declarado da Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda?
A matriz da Aladdin Tanabi Casa & Construcao Ltda está localizada em Tanabi/SP, no bairro Parque Residencial Covizzi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão