LUPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Máquinas, Equipamentos, Embarcações e Aeronaves · CNAE 4614100 · 2 sócios · capital social R$ 140.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 90% das 6.341 empresas do CNAE 4614100 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Lupa Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ 12.745.763/0001-40, no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, em Jacarei/SP, ativa. Início de atividade em 18/10/2010. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 15 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Lupa Consultoria Empresarial Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LUPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 12.745.763/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 140.000,00
- Abertura
- 18/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4614100 · Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Frans de Castro Holzwarth, 103, Jardim Pereira do Amparo, Jacarei/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LUPA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. também exerce Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Agências de publicidade.
- 4611700 · Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 7119701 · Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- 7311400 · Agências de publicidade
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Roberto Alves Correa de Moraes | Sócio-Administrador | ***.006.473-** | 18/10/2010 |
| Patricia Oliveira de Souza Ciliato | Sócio-Administrador | ***.005.752-** | 18/10/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Lupa Consultoria Empresarial Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Lupa Consultoria Empresarial Ltda. (CNPJ 12.745.763/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Lupa Consultoria Empresarial Ltda.?
O CNPJ da matriz é 12.745.763/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4614100) é Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves.
Quem são os sócios da Lupa Consultoria Empresarial Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Lupa Consultoria Empresarial Ltda.?
O capital social declarado da Lupa Consultoria Empresarial Ltda. é de R$ 140.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Lupa Consultoria Empresarial Ltda.?
A matriz da Lupa Consultoria Empresarial Ltda. está localizada em Jacarei/SP, no bairro Jardim Pereira do Amparo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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