PAULO DE TARCIO DIOGO DE FARIA
Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente · CNAE 4789099 · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2010.
Capital social acima de 90% das 158.992 empresas do CNAE 4789099 no Brasil · acima de 90% em SP. Fonte: Receita Federal.
Paulo de Tarcio Diogo de Faria, CNPJ 12.748.907/0001-12, no ramo de comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, em Varzea Paulista/SP, ativa. Início de atividade em 25/10/2010. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
sem sócios no quadro
15 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Paulo de Tarcio Diogo de Faria.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Paulo de Tarcio Diogo de Faria (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para PAULO DE TARCIO DIOGO DE FARIA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PAULO DE TARCIO DIOGO DE FARIA
- CNPJ (matriz)
- 12.748.907/0001-12
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 25/10/2010
- Atividade principal (CNAE)
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Arco Verde, 10, Vila Real, Varzea Paulista/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PAULO DE TARCIO DIOGO DE FARIA também exerce Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio, Comércio varejista de outros artigos usados.
Perguntas frequentes
A empresa Paulo de Tarcio Diogo de Faria está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Paulo de Tarcio Diogo de Faria (CNPJ 12.748.907/0001-12) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/10/2010.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Paulo de Tarcio Diogo de Faria?
O CNPJ da matriz é 12.748.907/0001-12. A atividade econômica principal (CNAE 4789099) é Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Paulo de Tarcio Diogo de Faria?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Paulo de Tarcio Diogo de Faria?
O capital social declarado da Paulo de Tarcio Diogo de Faria é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Paulo de Tarcio Diogo de Faria?
A matriz da Paulo de Tarcio Diogo de Faria está localizada em Varzea Paulista/SP, no bairro Vila Real. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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